祁霜很
2019-05-18 18:01:57
2016年10月10日晚9:19发布
2016年10月10日下午9点19分更新

1MDB SAGA。 Yvonne Seah(左)曾为瑞士私人银行BSI工作,于2016年10月10日离开新加坡国家法院的律师。摄影:Roslan Rahman /法新社

1MDB SAGA。 Yvonne Seah(左)曾为瑞士私人银行BSI工作,于2016年10月10日离开新加坡国家法院的律师。摄影:Roslan Rahman /法新社

新加坡 - 新加坡10月10日星期一指控另外两名前私人银行家伪造,并且未能报告涉及涉及马来西亚国家基金1MDB的重大洗钱丑闻的可疑交易。

法庭文件显示,Yak Yew Chee和Yvonne Seah共受到7项指控 - 其中3项是伪造,4项是未能报告可疑交易。

Yak和Seah都曾在瑞士私人银行BSI工作,该银行于5月因与“1MDB”有关的“严重不当行为”被赶出新加坡。

新加坡是一个区域性金融中心,于2015年对与1MDB相关的资金流动进行了调查,并于今年6月表示,他们已经查获了近1.8亿美元的资产。

这些资产中有一半与Low Taek Jho有关 - 被称为Jho Low--一位坐拥飞机的马来西亚金融家,帮助建立了1MDB并在其财务决策中发挥了关键作用。

他的律师说,这位57岁的牦牛曾担任Low的私人银行家。

根据收费表,Yak被指控向瑞士银行和基金伪造了3封推荐信,并且没有报告涉及属于Low的账户的可疑汇款。

在2014年2月的推荐信中,Yak表示Low家族价值16.3亿美元。

45岁的Seah被指控帮助Yak。

Low是马来西亚总理纳吉布拉扎克的家人朋友,他创立了1MDB,并卷入了丑闻。 两人都坚决否认有不法行为。

Yak和Seah各自发布了35,000澳元的保释金(25,500美元),并将于11月22日返回法庭。两人现已离开BSI。

新加坡还指控另一名前BSI银行家Yeo Jiawei和另一名犯有各种罪行的男子。 其他几个人正在受到质疑。

瑞士和美国也在调查1MDB。 - Rappler.com